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El 28 de mayo de 2020

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Alerta: estafas telefónicas en comercio de Logroño

En los últimos meses se han recibido varias denuncias procedentes de diferentes establecimientos en los que se ha cometido el fraude

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Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de la Rioja, alertan sobre un tipo de estafa telefónica a establecimientos comerciales físicos que se sirve del engaño a los empleados para lograr que ordenen transferencias de elevadas cantidades de dinero a otros países donde se encuentran los estafadores. Durante los últimos meses se han recogido varias denuncias interpuestas con este tipo de hechos.

La Policía informa que se trata de una estafa elaborada que se vale de la confianza de los empleados de un comercio para engañarles y conseguir que transfieran elevados importes pertenecientes a la recaudación del comercio o al propio dinero de la víctima.

Modus operandi

Un empleado/a del comercio perjudicado recibe una llamada desde un teléfono extranjero con numeración de ese país, procedente de terceros países de habla hispana. El supuesto interlocutor se presenta con un nombre ficticio, haciéndose pasar por empleado de una concreta empresa de paquetería, en el que informa que el Jefe del establecimiento ha realizado una compra de un determinado producto o servicio y que para recibirlo debe pagar inmediatamente una elevada cantidad de dinero.

Durante la llamada, el supuesto empleado se vale de pretextos informando de la urgencia de pagar determinado productos o servicios ya que se va a presentar a lo largo de día en el establecimiento una persona, de la que ofrecen datos de filiación completos, por lo que se le comunica al empleado la urgencia del ingreso de una elevada cantidad de dinero para poder recibir la compra hecha por su Jefe inmediatamente.

Para ganarse la confianza y credibilidad del empleado/a y lograr la transferencia de los fondos, el estafador le dice que acaba de hablar con su superior y que éste le ha informado que le urge recibir la mercancía, y que le ha manifestado que le llame inmediatamente, ya que ahora mismo el no puede realizar la trasferencia, aportando los datos completos, teléfono y una lista de detalles de su Jefe, por lo que no infunde sospechas al empleado.

“Ingeniería social”

Las estafas se basan de un método de engaño o ingeniería social, un término empleado para denominar aquellas formas de proceder que buscan y obtienen información veraz sobre el objetivo a estafar.

La ingeniería social de estos delincuentes en concreto consiste en crear un escenario ficticio para que la víctima revele una información que, en circunstancias normales, no revelaría.

En este caso, la banda organizada trabaja en connivencia con alguna persona que merodea y acude al comercio en cuestión. Una vez realizado esto, informa de estas indagaciones a otro de los miembros de la banda que se encuentra en un tercer país, donde este tipo de hechos no suelen ser perseguidos.

Estas transferencias se ordenarían a lugares y en favor de personas que usan las identidades falsas o ficticias que previamente le han indicado a la víctima, a través de medios de pago electrónicos que permiten recibir pagos de forma anónima, en su mayoría, personas radicadas en países del extranjero, dificultando su rastreo.

Ante este tipo de hechos, se aconseja:

Por parte de los comercios, se advierta a empleados de la existencia de este tipo de estafas y de cómo funcionan.

Instalar en el comercio teléfonos digitales o que dispongan de un display a través del cual poder visionar la numeración de teléfonos llamantes y sospechar de aquellas llamadas con numeraciones extranjeras que nos solicitan cualquier tipo de información sobre empleados, modo de funcionamiento o gestión en el comercio, y más aún de la obligación de realizar cualquier tipo de pagos.

Es muy extraño que un empleado le solicite por teléfono efectuar algún pago por medios no tradicionales de pago o pasarelas de pago electrónico como, Western Unión, Money Gram o cualquier otro servicio web de pagos online.

En todo caso, si ello ocurre, antes de ejecutar cualquier transferencia a través de estos medios de pago, consulte siempre con los responsables, encargados o cualquier otro con el que pueda hacer ciertas comprobaciones.

En caso de contactar o detectar algún posible fraude, informar de ello a través del formulario de denuncia de la web oficial de www.policía.es o acuda a denunciar si ha sido víctima de este fraude.

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