blanqueo
Agentes del GAR participan en la mayor operación contra el blanqueo de capitales del narcotráfico en el Campo de Gibraltar
En el marco de la Operación Domus se ha detenido a 59 personas y se ha investigado a 43 más, mientras que el dinero blanqueado por los investigados asciende a más de 35 millones de eurosEP||14/07/2020
Este martes comienza el juicio para los ocho detenidos por estafa, blanqueo, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas
Piden una pena total de 42 años para los acusados.Rioja2/EP|0|10/06/2018
Piden 5 años de cárcel para Muñoz por estafa, blanqueo y tráfico de influencias
Por la venta de la empresa fotovoltaica Emfrisa. Rioja2|4|06/03/2018
Piden 42 años para 8 acusados de estafa, tráfico de drogas y blanqueo de dinero
Cuatro compraron miles de latas de pintura que no iban a pagar y otros cuatro obtenían grandes beneficios con el tráfico de drogasRioja2/EP|0|14/01/2018
